KAP: DEVA [ ] DEVA HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1590722
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D4A0485019D772F75307020
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D4A0485019D772F75367021
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 12.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 10.04.2026
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KUCUKCEKMECE
ADRES HALKALI MERKEZ MAHALLE BASIN EKSPRES CADDESI NO.1
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI,
2 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
5 - 2024 HESAP DONEMINE ILISKIN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
6 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SURE BOYUNCA GOREV YAPMAK UZERE SECILEN UYENIN ONAYLANMASI,
7 - 2025 FAALIYET DONEMI ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - YONETIM KURULU``NUN 2025 YILI HESAP DONEMI KÂRI-ZARARINA ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI IZNINE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7``INCI VE `YONETIM KURULU TOPLANTILARI` BASLIKLI 14``UNCU MADDELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
11 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2026 HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
12 - 2026 FAALIYET YILI SURDURULEBILIRLIK RAPORUNA YONELIK ZORUNLU GUVENCE DENETIMI ICIN SURDURULEBILIRLIK ALANINDA YETKILI DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
13 - 2025 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,
14 - 2026 YILI HESAP DONEMI BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
15 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
16 - SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
17 - 2025 YILINDA SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
18 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 10 NISAN 2026 CUMA GUNU SAAT 10:00``DA HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD. NO:1 KUCUKCEKMECE/ISTANBUL ADRESLI SIRKET MERKEZINDE YAPILAN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA OZET OLARAK VERILMISTIR.
- 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR ONAYLANMISTIR.
- YONETIM KURULU UYELERI 2025 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISLERDIR.
- 2025 YILI FAALIYET DONEMI; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 SAYILI TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA DUZENLENEN KONSOLIDE MALI TABLOLARA GORE ZARAR ILE SONUCLANMIS OLUP, TURK TICARET KANUNU VE 213 SAYILI VERGI USUL KANUNU``NUN (VUK) ILGILI HUKUMLERI CERCEVESINDE DUZENLENEN BIREYSEL MALI TABLOLARINA GORE OLUSAN KÂR, GECMIS YIL ZARARINA MAHSUP EDILECEGINDEN, KÂR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA KARAR VERILMISTIR.
- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 240.000 TL, DIGER UYELERE ISE AYLIK BRUT 180.000 TL UCRET VERILMESINE KARAR VERILMISTIR.
-- SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN IZNINI HAVI SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 7. VE 14. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR.
- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI GEREGINCE 2026 HESAP DONEMI, HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ILE 2026 YILI SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ VE FAALIYETLERININ GUVENCE DENETIMINE TABI TUTULMASI ILE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI`` NIN SECIMI ONAYLANMISTIR.
- 2026 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI SIRKET AKTIF TOPLAMININ BINDE BESI OLARAK BELIRLENMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2025 OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 2025 OGK HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.